8月20日下午，公司召開(kāi)內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)首次溝通會(huì)。公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)楊亞子，財(cái)務(wù)總監(jiān)王立雪以及財(cái)務(wù)融資部、法務(wù)審計(jì)部等相關(guān)人員出席會(huì)議。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員參會(huì)。
會(huì)上，容誠(chéng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹了其發(fā)展概況、專業(yè)優(yōu)勢(shì)以及內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)的實(shí)施方案，強(qiáng)調(diào)將通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系的系統(tǒng)梳理和評(píng)價(jià)，著力保障公司經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、財(cái)務(wù)報(bào)告信息真實(shí)準(zhǔn)確等內(nèi)部控制核心目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，切實(shí)滿足國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司內(nèi)部控制的合規(guī)要求。
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)楊亞子對(duì)項(xiàng)目實(shí)施提出三項(xiàng)要求：一是堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，全面覆蓋。重點(diǎn)關(guān)注“三重一大”決策、資金管理、采購(gòu)招標(biāo)、合同履行等關(guān)鍵領(lǐng)域，深入排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。二是強(qiáng)化協(xié)同配合。法務(wù)審計(jì)部要發(fā)揮好總協(xié)調(diào)作用，中介機(jī)構(gòu)要立足專業(yè)、獨(dú)立客觀地開(kāi)展工作，加強(qiáng)過(guò)程溝通與專業(yè)指導(dǎo)。三是以本次內(nèi)控評(píng)價(jià)為契機(jī)，進(jìn)一步健全公司內(nèi)控體系，切實(shí)提升治理效能和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
會(huì)上，雙方還就項(xiàng)目具體實(shí)施流程、協(xié)作機(jī)制、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行了深入交流，為進(jìn)一步合作奠定了良好基礎(chǔ)。